Как сообщают журналист Ильдико Ковач из венгерского журналистского объединения "Atlatszo.hu" и украинская журналистка Анна Бабинец, Ян Клюшке — сын одного из ведущих экспертов в сфере противодействия отмыванию денег на Украине Станислава Клюшке. Младший Клюшке — также клиент «площадок», согласно счетам за период с февраля по март 2015-го. Белизская фирма Rion Group Ltd. перевела 122 тысячи долларов на счет Яна Клюшке в шведском банке шестью частями; согласно счетам, это оплата автозапчастей.
Станислав Клюшке был одним из чиновников, которые возглавляли успешное движение по удалению Украины из черного списка международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF).
С 2003 по 2007 год он был заместителем главы департамента Министерства финансов по вопросам финансового мониторинга. С 2007 по 2010 год Клюшке был замглавы вновь созданного Государственного комитета финансового мониторинга. В 2015 году проиграл соревнование за новую должность главы Национального антикоррупционного бюро — охотника за взятками.
Ян Клюшке владеет международным торговым бизнесом, независимым от отца. Он представляет ОАЭ в рамках Украинского национального комитета Международной торговой палаты. На его нынешней странице в LinkedIn отмечено, что он работает «консультантом в украинском благотворительном фонде». Он никак не отреагировал на попытки связаться с ним по электронной почте.
SWIFT-платежи и контракты показывают, что Rion Group Ltd. получала деньги от британской фирмы Tweedale Trading LP, которая, в свою очередь, получала деньги от Berly Trading и Itaco Alliance, согласно другим документам.
"ГК" по материалам OCCRP
Станислав Клюшке был одним из чиновников, которые возглавляли успешное движение по удалению Украины из черного списка международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF).
С 2003 по 2007 год он был заместителем главы департамента Министерства финансов по вопросам финансового мониторинга. С 2007 по 2010 год Клюшке был замглавы вновь созданного Государственного комитета финансового мониторинга. В 2015 году проиграл соревнование за новую должность главы Национального антикоррупционного бюро — охотника за взятками.
Ян Клюшке владеет международным торговым бизнесом, независимым от отца. Он представляет ОАЭ в рамках Украинского национального комитета Международной торговой палаты. На его нынешней странице в LinkedIn отмечено, что он работает «консультантом в украинском благотворительном фонде». Он никак не отреагировал на попытки связаться с ним по электронной почте.
SWIFT-платежи и контракты показывают, что Rion Group Ltd. получала деньги от британской фирмы Tweedale Trading LP, которая, в свою очередь, получала деньги от Berly Trading и Itaco Alliance, согласно другим документам.
"ГК" по материалам OCCRP
0 коммент.:
Отправить комментарий