четверг, 26 января 2017 г.

Суд назначил ревизию компании Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины»

В рамках расследования о махинациях с облигациями внутреннего госзайма, повлекших убытки на миллиарды, Печерский суд назначил внеплановую проверку деятельности компании «Инвестиционный капитал Украины» (ICU).
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 января 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.
Внеплановой ревизией займется Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, инициатива исходит от Генеральной прокуратуры.
Как следует из судебных материалов, ходатайство о проверке было подано в рамках расследования, которое Генпрокуратура ведет с 27 октября 2016 года.
Досудебным расследованием установлено, что топ-чиновники Кабинета министров, Минфина, Национального банка Украины по сговору с ОАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», Украинской фондовой биржей, «Сбербанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком», должностными лицами коммерческих учреждений («Фидобанк», «Экспобанк», «Укрбизнесбанк», «АКБ Банк»), совершили преступления с ценными бумагами. А именно: зная о сомнительности происхождения денег двух десятков компаний-нерезидентов, среди которых: Foxtron Networks Limited, Каtиema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited,
Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited.
Госслужащие подделали официальные документы по выпуску, согласованию кандидатур покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).
Благодаря этому нерезиденты получили преимущество, в результате чего ущерб государству в 2011-2013 гг. составил 378 млн гривен и 160 млн. долларов; а также 1,5 млрд. гривен и 1 млрд. долларов в ценных бумагах.
Эти средства стали прибылью иностранных компаний. Как говорится в обращении Генпрокуратуры, в ходе расследования установлено, что ООО «Инвестиционный капитал Украина» предоставлял указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
На этом основании следственный судья судья удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на проведение внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Cправка: 19 июня 2014 г. нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева официально покинула пост председателя совета директоров группы ICU и продала свою долю в группе. После сделки акционерами и управляющими партнерами являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко, а также менеджмент компании. Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года.
«Инвестиционный Капитал Украина» предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
Судья Печерского суда Киева Ирина Литвинова. Декларация за 2015 год: совокупный доход семьи - 241 тыс. гривен; общая сумма накоплений - 0  тыс. гривен; общая площадь жилья семьи - 217 кв.м.; машины: 0.
Согласно декларации судьи Печерского суда Киева Ирины Литвиновой, у нее нет машин и сбережений. В то же время, в сентябре 2014 года у судьи появился участок в 10 соток и дом на 95 «квадратов» под Киевом в селе Савенки. Кроме этого, в Киеве также имеется квартира на 68 кв. м., а в Черкасской области – дача на 54 кв. м.
Как ранее выяснила общественная организация Transparency International Украина, в 2014 году Судья Ирина Литвинова получала материальную помощь из госбюджета в размере 12 тыс. гривен. Хотя 2014-й принес семье Литвиновой доход в размере 1,2 млн. гривен.
Решения судьи: В 2014 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Ирины Литвиновой, которая своим постановлением сняла обвинение в завладении средствами «Родовид банка» с Галины Шепелевой. Позже дело было закрыто...

"ГК"

0 коммент.:

Отправить комментарий